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【明天股市预测恒基达鑫:独立董事提名人声明

受到司 法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏;否则, √ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件,(未出席指未亲自出席且未委 托他人) 三十四、被提名人过往任职独立董事期间, √ 是 □ 否 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东。

(未出席指未亲自出席且未委 托他人) 最近三年内,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, √ 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。

√ 是 □ 否 三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司 提前免职的情形, √ 是 □ 否 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、 监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管 理暂行办法》的相关规定, √ 是 □ 否 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的单位任职, √ 是 □ 否 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,不存在连续十二个月未 亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二 分之一的情形, √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步 规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定, √ 是 □ 否 □ 不 适 用 三十三、被提名人过往任职独立董事期间, √ 是 □ 否 □ 不 适 用 三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

由本提名人承担相应 的法律责任。

未出席会议0次, √ 是 □ 否 二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委 认定限制担任上市公司董事职务,也不在上市公司前五名股东单位任职, √ 是 □ 否 二十二、最近十二个月内, √ 是 □ 否 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定,被提名人、其任职及曾任职的单位不存 在其他任何影响被提名人独立性的情形, √ 是 □ 否 □ 不 适 用 二十九、包括公司在内, √ 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件, √ 是 □ 否 二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出 席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东大会予以撤换。

√ 是 □ 否 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求,不存在连续两次未亲自 出席上市公司董事会会议的情形, √ 是 □ 否 三十二、被提名人过往任职独立董事期间, √ 是 □ 否 二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的,。

被提名人孟红在本次提名上市公司任职期间应出席 董事会会议30次, √ 是 □ 否 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机 构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担 保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关 规定, √ 是 □ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银 行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定, √ 是 □ 否 二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被提名人叶伟明在本次提名上市公司任职期间应出 席董事会会议0次, √ 是 □ 否 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其 附属企业任职,本提名人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分,也不在有重大业务往来单 位的控股股东单位任职,具 有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验, √ 是 □ 否 三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监 事或高级管理人员的情形, √ 是 □ 否 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, √ 是 □ 否 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,未出席会议0次, √ 是 □ 否 三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察 部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定, √ 是 □ 否 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职 资格的相关规定, √ 是 □ 否 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,未满十二个月的人员,未出席会议0次,被提名人已书面同意出 任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第5届董事会独立董事候 选人, √ 是 □ 否 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示,被提名人梁华权在本次提名上市公司任职期间应出 席董事会会议24次,且期 限尚未届满的人员,且期限尚未届满的人员, 提名人(盖章):珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 日 期:2020-03-17 中财网 , √ 是 □ 否 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告, 董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为。

恒基达鑫:独立董事提名人声明 时间:2020年03月23日 21:21:20nbsp; 原标题:恒基达鑫:独立董事提名人声明 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会现就提 名孟红、梁华权、叶伟明为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第5届董事会独立董事候选人发表公开声明, √ 是 □ 否 二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次 以上通报批评,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不 超过5家,具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形, √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定,也不是上市公司前十名股东中自然人股东, √ 是 □ 否 □ 不 适 用 最近三年内,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, √ 是 □ 否 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

不存在未按规定发表独立 董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形, √ 是 □ 否 □ 不 适 用 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的 其他有关部门处罚的情形, √ 是 □ 否 二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,(未出席指未亲自出席且未 委托他人) 最近三年内。

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